10月8日,赵东发微博称:“经Bitfinex同意发布信息:Bit

简介: 10月8日,赵东发微博称:“经Bitfinex同意发布信息:Bitfinex/Tether的CFO Giancarlo刚刚给我展示了他们在Noble银行的USD

“USDT无法兑换USD,即将暴雷”的消息流传3天后,10月15日,USDT遭遇大量恐慌性抛售。

因此,大量恐慌性抛售在所难免,而短暂的高潮过后,币圈又恢复了平静。

过去问题重重、信任难再建,眼下57个稳定币正在来的路上,等待USDT或许将是一场巨震。

10月15日午间,USDT价格大跳水。

“错过了这波BTC行情,都怪没听他们的”,有散户告诉区块链Truth(ID:chaiuth),并配出来一个大哭的表情。

“44300出BTC,1480出ETH”,在一个炒币微信群里,币友们正在寻求最后的安定。

事实上,进入10月以来,USDT的价格一直不景气,在多个平台上对美元的成交价格一路下跌。

昨日,USDT在四大平台上折算价格从0.89~0.94美元不等,持有100万USDT价值最多缩水了11%。

过去,USDT连续下跌的时间最长不过4天,如今,USDT已经创造了连续8天下跌的记录。

此外,USDT的价格已连续六周没有出现过“溢价”,一直徘徊在1美元下方。

同时,USDT成交量也在下降。

昔日的稳定币王者辉煌不再,这样的情形或许是注定的结局,USDT背后的发行方Tether公司早就问题重重。

疯狂发币,疑似操控币价2017年4月之后,USDT的发行速度暴增。

根据Coinmarketcap数据显示,截至2017年4月,USDT仅仅发行了5900万枚代币。

截至2018年10月15日,USDT共发行25亿多枚,据今年1月份流传出的名为《The Tether Report》匿名分析报告指出,在2017年3月29日至2018年1月4日,Tether总计发行91次USDT。

美国德克萨斯大学教授曾发文指出,比特币价格上涨的50%都与Tether被打入交易所有关。

论文指出,当比特币价格下跌时,用Tether买入的量通常都会增加,从而令跌势逆转。

而在比特币价格上涨时,相反的情况却并未出现。

“这意味着Tether被用于在跌势中保护比特币价格”,即Tether被用于支撑甚至操纵加密货币价格。

同时,《The Tether Report》分析报告得出的结果也证实了这一观点。

报告指出,比特币的价格波动与USDT超发高度相关,Tether在9个月内发行91次USDT期间,48.7%TC价格大涨均发生在USDT发行之后的2小时内,而这段时间只占到比特币总交易时间的不到3%。

据此,ChaiNext分析师根据自建全节点钱包数据对USDT增发以及BTC、ETH价格进行了相关性分析。

伴随着USDT增发,市场会出现剧烈波动,且BTC/ETH价格会出现持续一到两天上涨,随后下跌同时,根据Coinmarketcap的数据,一段时间内,每天都有数亿美元的USDT在几个交易所间换手。

以上种种,均从侧面反映出USDT有操纵市场的嫌疑。

账户上真的有那么多钱么Tether宣称严格遵守1:1的准备金保证,这就意味着每发行1枚USDT代币,其银行帐户都会有1美元的资金保障。

在2017年9月15日之前,Tether确实是这么做的。

根据Frman公司出具的审计报告显示,Tether以及Tether相关公司的银行账户共有4.43亿美元以及1590欧元(约1970美元)。

根据Coinmarketcap数据,2017年9月15日USDT在市场上流通的发行总数所对应的美元价值共计4.22亿美元。

今年6月20日,扛不住投资者压力的Tether发布了一份《透明报告》,该报告由美国一家名为Freeh Spon & Sullivan LLP(FSS)的律师事务所出具。

同时,该报告给出了以下几点说明:其一,该律所并未透露Tether公司存放几十亿美元款项的银行。

其二,FSS的报告中的陈述仅针对2018年6月1日这一天的情况,FSS没有根据该日期之前或之后发生的活动得出任何结论。

其三,FSS没有根据任何可参照的法律以及相关规定针对Tether的合法性与合规性得出任何结论。

其四,FSS并非一家会计事务所,对于报告上述观点没有使用公认的会计准则进行确认和。

这样的说明意味着:一,过去3年,Tether是否有充足的准备金尚未可知。

二,上述对于银行账户以及Tether公司资产负债表的确认不能被当成审计结果看待,这些结论也不是经由现行公认的审计标准所得出。

这样的说明为Tether引来更多质疑,同时更多问题也随之浮出水面。

Medium-Bennett Tomlin指出律师事务所合伙人尤金·沙利文是Noble Bank的顾问,而这正是Tether的开户行。

值得注意的是,Nobel银行不是一个普通的银行,它是一家全储备银行,而全储备银行通常不利率。

在白皮书中,Tehther称他们是通过银行账户里的存款利息以及收取用户10%的转账手续费(Bitfinex是他们唯一的用户)赚钱。

眼下,存款银行不利息,这就意味着,Tether公司之前的盈利模式并不成立。

更为蹊跷的一点是,Tether公司的创始人之一布罗克·皮尔斯是Noble Markets的联合创始人,该公司是Noble国际银行的实际控制人,虽然后来(据他自己说)已经不在Tether公司担任职位。

在布罗克·皮尔斯的个人历史简介中,对于自己与这些公司和银行的复杂关系避而不谈,甚至在今年3月的公开采访中,布罗克·皮尔斯声称,“我根本不在乎钱,我需要钱发个币就行了”。

既是银行,又是稳定币发行方,同时,Tether公司还和Bitfinex交易所关系匪浅。

据息显示,2014年9月,Bitfinex高管波特、德瓦西尼在英属维尔京群岛设立了Tether Limited。

这也就不难理解,为何USDT一出生就受到了Bitfinex的大力支持。

戏剧的是,虽然是同一管理层,但他们对于外界的说法始终是Bitfinex和Tether是两家完全独立的实体。

接管银行难以为继眼下,Tether的情况更糟了。

2017年4月,Bitfinex和Tether将最后一家愿意处理Bitfinex交易的银行告上法庭,指控其中断了电汇服务。

此后不久,彭博援引知士消息称,Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务。

同时,Noble Bank已经失去了许多客户,包括Bitfinex和Tether,并且不再盈利。

10月8日,赵东发微博称:“经Bitfinex同意发布信息:Bitfinex/Tether的CFO Giancarlo刚刚给我展示了他们在Noble银行的USD余额只有66.78美元。

当时USDT的市值是27亿美元,倘若只有一家储备银行,这就意味着要么根本没有那么多流通的USDT,要么Bitfinex/Tether已经将钱挪为他用。

当晚,赵东给出了解释:“你们理解错了,Bitfinex的意思是Bitfinex和Tether的资产是安全的,目前并没有资产存在Noble银行。

市场行情差,这或许是引发投资者大量抛售USDT的导火索。

在资深玩家王强看来,昨天的行情是一场预谋已久的收割。

后面应该会放出一条消息来解释USDT暴雷是假的,然后低价USDT也赚了,高价货也出了。

币信创始人吴钢在朋友圈表示,USDT出问题,只会锁定比特币的流动性,从而让比特币暴涨。

分析师肖磊表示,目前,稳定币跟法币的兑换并没有建立起来一个顺畅的机制,因此USDT一旦出现信用危机,首先投资者会将其兑换成比特币、以太坊等数字货币,而不是美元,从而导致比特币等价格的大幅上涨。

短期内的上涨显然不具备参考价值,一波小小的牛市很快就画上了句号。

币圈又恢复了平静,但等待USDT的或许是一场巨震。

有分析师认为,从泰达公司的商业模式和Bitfinex的经营情况来看,Bitfinex存在较大的财务风险的可能性较低。

不过,由于市场交易量萎缩,USDT的需求减小,过剩的USDT会逐渐被赎回,Bitfinex的兑付压力会越来越大。

在赎回初期,泰达公司的现金储备完全有能力应付,但由于USDT大概率存在超发,一旦赎回量较大,便容易兑付困难。

于是,未来USDT的走势仍存在巨震的可能。

但肖磊认为,USDT背后是有美元资产的,目前我们不能确定的是比例关系,所以完全的可能性也不大。

过去重重问题尚未解决,眼下诸多玩家正在抢夺数字货币里的美元。

据cryptovest9月27日报道,在加密货币生态系统中,正在部署的和已经在交易的稳定币总共有57个,有23个是已完全启动的项目,34个尚处于筹备阶段。


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